这将创建一个更精简的流程，并让 KYC 团队腾出时间来定义和应对风险政策的复杂性，”Teh 补充道。 概括 整个企业的代表应从实施开始就参与 KYC。这将创建一个高效的流程。从第一天开始就计划优化合规流程，并思考如何持续有效地迭代它们。从 KYC 计划开始就考虑整个客户生命周期。 错误三：未能平衡人员、流程和技术 对于高效的 KYC 计划而言，技术并不是灵丹妙药。
如果您尚未确定需要改进流程和 KYC 以及您当计划的哪些方面，前的痛点是什么，那么购买和实施智能技术，即使它非常出色，也无法解决您的问题。 人是任何 KYC 计划的核心，应被视为与技术同等重要。您的 KYC 客户希望在与您的组织合作时获得良好的体验，尤其是合规团队可能会调查他们rcs数据日本的个人信息。敏感性和人性化是关键。 您还需要考虑组织中的人员。他们需要简单、高效和有益的流程来阻止不良行为者。
如果技术对此没有帮助，他们将恢复使用其他可能效率较低的方式或失去动力。 “您的 KYC 流程承受着许多不同的压力。它需要适合操作人员和服务客户，还必须满足您遵守的法规要求。流程应不断接受审查，以确保合规、提高效率并提供出色的用户和客户体验，”Veazey 总结道。 概括 不要以为单凭技术就能让您的 KYC 计划取得成功。确保您的计划能够以最有效的方式结合人员、流程和技术。